证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2023-050
江西煌上煌集团食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十二次会议于 2023 年 7 月 27 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监
事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 7 月 31 日以通讯会议方式召开。本次会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共
和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并
主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
权的议案》
具体内容详见 2023 年 8 月 1 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对象首次授予股票期权的公告》。
本议案关联董事范旭明、曾细华回避表决，由其余非关联董事进行表决。独
立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇二三年八月一日
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