证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-007
上海维科精密模塑股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称 “公司”)第一届董事会第十五次
会议于 2023 年 7 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023
年 7 月 26 日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事
长陈燕来先生主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通讯方
式出席董事 1 人，为 XIE TAO），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》等法律法规、规
范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实
际情况，董事会同意公司变更股份总数、注册资本、公司类型及修订《公司章程》并
办理工商登记，并提请股东大会授权董事会及其授权指定人士办理上述事宜的工商
变更登记手续。
议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《上市公司监管指引第 2 号——上
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
响公司主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东
利益的前提下，公司董事会同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额
度和期限范围内可循环滚动使用，且单个产品的投资期限不超过 12 个月。
议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公
司出具了无异议的专项核查意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议
案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
制度的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用部分超募资
金共计人民币 4,900 万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，占超募资金总额的
比例为 29.47%。
议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公
司出具了无异议的专项核查意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的公告》。
（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及
确保资金安全的情况下，公司董事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置
自有资金进行现金管理。期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述
额度和期限内资金可以循环滚动使用。
议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公
司出具了无异议的专项核查意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司于 2023 年 8 月 16 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2023 年第一次临时股
东大会，股东大会召开事项详见股东大会通知。
议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
（一）第一届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
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