股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2023-047
佛山电器照明股份有限公司
第九届董事会第四十 五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2023 年 7 月 25 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关
于召开第九届董事会第四十五次会议的通知，并于 2023 年 7 月 31 日
召开第九届董事会第四十五次会议，会议通过通讯传真方式审议会议
议案，应会 9 名董事均对会议议案作出表决，会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为降低汇率波动对公司经营效益的影响，董事会同意公司及控股
子公司在未来一年内开展金额不超过 3.5 亿美元的外汇套期保值业
务。
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保
值业务的公告》。
二、审议通过关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值
业务的可行性分析报告》。
三、审议通过关于购买董监高责任险的议案
表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了完善公司风险管理体系，根据中国证监会《上市公司治理准
则》及其他相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管
理人员购买责任保险。
全体董事回避表决，此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险
的公告》。
四、审议通过关于修订《合规管理制度》的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
