证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-049
日月重工股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
北村村）。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由
公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会
议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
选举傅明康先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司第六届董事会将设
立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员
会，任期与本届董事会相同。经审议，各委员会人员组成如下：
专门委员会 主任委员（召集人） 成员
战略委员会 傅明康 温平、张建中
审计委员会 屠雯珺 郑曙光、张建中
提名委员会 郑曙光 温平、张建中
薪酬与考核委员会 虞洪康 屠雯珺、郑曙光
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经公司董事长傅明康先生提名，聘任傅明康先生为公司总经理，聘任王烨先
生为公司董事会秘书。
经公司总经理傅明康先生提名，聘任张建中先生、虞洪康先生为公司副总经
理、王烨先生为公司财务负责人、朱恒盛先生为公司销售负责人、李凌羽先生为
公司技质负责人。
上述人员任期与本届董事会相同。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意聘任吴优女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与
本届董事会相同。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
附：公司高级管理人员及证券事务代表简历
专学历，高级经济师。本公司创始人，历任宁波日月集团有限公司董事长、总经
理，公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，宁波日月集团有限公司董
事长，宁波市高新区同赢股权投资有限公司执行董事，宁波日星铸业有限公司执
行董事、总经理，宁波永达塑机制造有限公司监事，宁波精华金属机械有限公司
执行董事、总经理，宁波南新实业投资发展有限公司执行董事，宁波月星金属机
械有限公司执行董事、总经理，宁波明凌科技有限公司执行董事兼总经理，宁波
日月精华精密制造有限公司执行董事，日月重工（甘肃）有限公司执行董事兼经
理，月滋（宁波）科技有限公司执行董事，中国铸造协会理事会副会长，宁波市
安全协会会长，宁波市第十六届人大代表。
大专学历，高级工程师。历任宁波宁动日月铸造有限公司车间主任，公司车间主
任、三分厂厂长，宁波日星铸业有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。
大专学历。历任鄞县马铁厂生产科副科长，宁波纺织机械厂鄞县铸造分厂生产科
副科长，宁波日月机械铸造公司生产科副科长，宁波日月集团有限公司生产科
长、副总经理、监事，宁波日星铸业有限公司监事，宁波日月铸造有限公司董
事，宁波宁动日月铸造有限公司董事，宁波教育实业集团有限公司董事。现任公
司董事、副总经理。
取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任浙江三花集团有限公司结算中心
主任，浙江三花股份有限公司财务部副部长、部长，常州兰柯四通阀有限公司副
总经理。现任公司董事、董事会秘书、财务负责人。
历任公司国际部经理，宁波日星铸业有限公司国际销售部总监、销售交付单元总
经理。现任公司销售负责人。
学历，中共党员。历任大连凯斯克有限公司生产技术科员，无锡德乾能源设备有
限公司技术质量部长，公司工艺副科长、研究员院长。现任公司技术负责人。
科学历。助理工程师、程序员、中级经济师，具有证券、基金、期货从业资格，
已取得深圳证券交易所、上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任荣安地产股
份有限公司证券业务主管，现任公司证券事务代表。
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