证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-047
江西同和药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十六次会议（以下简称“会议”）于2023年7月23日以电话及电子邮
件方式发出会议通知，2023年7月28日以现场结合通讯表决的方式在
公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人（其中4名董
事（梁忠诚、李国平、宛虹、彭昕）以通讯方式表决）。本次会议由
董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法
规及《江西同和药业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
资金的议案》；
同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金9,680.71万元。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西同和药业股份有限公司独
立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，具体
内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限
公司关于江西同和药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的核查意见》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江西同和
药业股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
案》；
同意使用暂时闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金
管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，暂时闲置募集资金现
金管理到期后将及时归还至募集资金专户。投资决议自公司2023年第
一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日
有效。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西同和药业股份有限公司独
立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，具体
内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公
司关于江西同和药业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理
的核查意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
的议案》；
为提高募集资金使用效率，同意公司使用部分闲置募集资金不超
过人民币15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日
起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募
集资金专户。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西同和药业股份有限公司独
立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，具体
内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公
司关于江西同和药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的核查意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
案》；
同意公司对“年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料
药及20亿片（粒）口服固体制剂项目一期工程”的实施进度进行调整，
将正式投产时间由2023年8月调整至2024年6月。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公
司募集资金投资项目实施进度的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西同和药业股份有限公司独
立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，具体
内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公
司关于江西同和药业股份有限公司调整公司募集资金投资项目实施
进度的核查意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
董事会认为《江西同和药业股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划》
（以下简称“《激励计划》
”）设定的首次授予部分限制性股票
的第一个解除限售期解除条件已经成就，根据公司 2021 年年度股东
大会对董事会的授权，同意按照《激励计划》相关规定为 184 名限制
性股票激励对象本次可解除限售的 2,093,340 股限制性股票办理解
除限售手续。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条
件成就的公告》。
公司监事会对此事项发表了审核意见，独立董事对此事项发表了
同意的独立意见，上海市通力律师事务所出具了法律意见书，具体内
容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
因公司董事长庞正伟先生之关联人庞兴国先生、董事黄国军先生
之关联人姚晓华女士、董事王小华先生本人及关联人沈丽华女士、董
事蒋慧纲先生本人及关联人郑晓菊女士属于本次限制性股票激励计
划首次授予的激励对象，董事长庞正伟先生、董事黄国军先生、董事
王小华先生、董事蒋慧纲先生在审议议案时须回避表决，其他非关联
董事参与本议案的表决。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。
本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
限制性股票的议案》；
自《江西同和药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划》经
公司2021年年度股东大会审议通过已超过12个月，预留限制性股票未
明确激励对象，因此公司决定取消授予预留的80.58万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消授
予 2022 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。
公司监事会对此事项发表了审核意见，独立董事对此事项发表了
同意的独立意见，上海市通力律师事务所出具了法律意见书，具体内
容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
因公司董事长庞正伟先生之关联人庞兴国先生、董事黄国军先生
之关联人姚晓华女士、董事王小华先生本人及关联人沈丽华女士、董
事蒋慧纲先生本人及关联人郑晓菊女士属于本次限制性股票激励计
划首次授予的激励对象，董事长庞正伟先生、董事黄国军先生、董事
王小华先生、董事蒋慧纲先生在审议议案时须回避表决，其他非关联
董事参与本议案的表决。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。
本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
由于6名激励对象因个人原因已离职，根据《江西同和药业股份
有限公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定已经失去本次股权
激励资格，同意公司对上述6人持有的尚未解除限售的限制性股票合
计54,900股进行回购注销，回购价格为7.75元/股（公司2021年年度
权益分派方案为:以权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总
股本为基数，每10股派0.6元现金红利，以资本公积金向全体股东每
中确定的股权登记日当日的总股本为基数，每10股派0.45元现金红利，
不进行资本公积金转增股本。公司已按照相关规定对本次回购注销的
限制性股票的数量、价格做相应的调整）。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注
销部分限制性股票的公告》。
公司监事会对此事项发表了审核意见，独立董事对此事项发表了
同意的独立意见，上海市通力律师事务所出具了法律意见书，具体内
容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
因公司董事长庞正伟先生之关联人庞兴国先生、董事黄国军先生
之关联人姚晓华女士、董事王小华先生本人及关联人沈丽华女士、董
事蒋慧纲先生本人及关联人郑晓菊女士属于本次限制性股票激励计
划首次授予的激励对象，董事长庞正伟先生、董事黄国军先生、董事
王小华先生、董事蒋慧纲先生在审议议案时须回避表决，其他非关联
董事参与本议案的表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避表决。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
相应变更登记手续的议案》
公司于2023年1月13日召开了第三届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意
确定2023年1月13日为暂缓授予部分的授予日，向姚晓华女士授予
司总股本由35,019.0483万股变更为35,026.4883万股，注册资本由
有限公司向特定对象发行股票新增股份变动情况报告暨上市公告书》，
新增股份的上市时间为2023年7月27日。新增股份上市后，公司总股
本 由 35,026.4883 万 股 变 更 为 42,319.1045 万 股 ， 注 册 资 本 由
公司于2023年7月28日召开了第三届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对6名已离职
的原激励对象已获授但尚未解除限售的54,900股限制性股票进行回
购注销，回购价格为7.75元/股。回购注销完成后，公司总股本由
万元变更为42,313.6145万元。拟同意根据上述事宜对《江西同和药
业股份有限公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关内容作相应
修改，对投资总额也作相应修改，并办理相应的变更登记手续。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对
照表》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
案》；
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023
年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十八日
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