证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2023-027
东方证券股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会第二
十七次会议于 2023 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议通知
于 2023 年 7 月 24 日以电子邮件和专人送达方式发出，2023 年 7 月
表决董事 12 人，程峰董事未出席本次会议。本次会议的召集召开符
合《公司法》
《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更公司非执行董事的议案》
。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会经审议同意提请股东大会免去程峰先生公司第五届董事
会非执行董事职务及选举李芸女士为公司第五届董事会非执行董事
事项，李芸女士自股东大会审议通过之日起履职，任期至本届董事会
届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.df
zq.com.cn）的《关于变更公司非执行董事的公告》
。
公司独立董事对公司变更非执行董事事项进行了核查和审阅，并
发表独立意见：经审阅李芸女士的个人履历及其他有助于做出判断的
相关资料，我们认为其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，
符合履行相关职责的要求，其任职资格符合《公司法》
《证券法》
《证
券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
等法律法规及《公司章程》的有关规定；李芸女士经公司董事会提名，
并提交股东大会审议，以上程序符合法律、法规和《公司章程》的相
关规定；同意以上公司第五届董事会对非执行董事变更的事宜。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会经审议同意在上海召开公司 2023 年第一次临时股东大
会，并授权董事长择机确定具体召开时间。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
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