证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2023-017
浙江聚力文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日以
电子邮件方式发出第六届董事会第六次会议通知，会议于2023年7月31日以通讯
表决方式召开。
本次会议应出席董事6人，亲自出席董事6人。本次会议的主持人为董事长陈
智剑先生，公司第六届监事会全体成员和全体高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表
决的方式通过了以下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外
投资设立控股公司的议案》。
具体内容请见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对
外投资设立控股公司的公告》（公告编号：2023-018）。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理、
董事会秘书的议案》。
同意聘任魏晓静先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会任期
相同。
公司独立董事发表了《关于聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》，将与
本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
董事会秘书魏晓静先生的通讯方式如下：
通 信 地 址 ： 浙 江 省 临 安 市 玲 珑 工 业 区 环 南 路 1958 号 ； 办 公 电 话 :
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
附件：魏晓静简历
魏晓静先生：男，1982 年出生，毕业于北京大学，硕士研究生学历，中级
会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年至 2006 年任职于大连重工·起
重集团有限公司；2006 年至 2015 年任职于华锐风电科技（集团）股份有限公司，
历任董事会办公室副主任、主任、证券事务代表、董事会秘书；2016 年至 2017
年任职于中国海外控股集团有限公司，任战略发展中心副总经理、中海外碧青园
生态环境科技有限公司董事会秘书、中海外能源科技股份有限公司董事会秘书。
月起任职于本公司。
魏晓静先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有
公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，魏晓静先生未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行
人，不存在深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第
魏晓静先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、
具备相应的专业胜任能力与从业经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形，符合《公司法》、
《深圳
证券交易所股票上市规则》等规定的董事会秘书任职条件。
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