股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-034
慈文传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2023 年 7
月 31 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 26 日以专人送达、电子邮件等
方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长花玉
萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
根据工作需要，董事会同意指定公司董事、常务副总经理周敏先生代行财务总监职责。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司常务副总经理代行财务总监职责的公告》（公告编号：2023-035）。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
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