证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-050
济民健康管理股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟回购股份的方式：以集中竞价交易方式回购公司股份。
●拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划。
●拟回购股份的资金总额：不低于 6,000 万元（含）且不超过 12,000 万元
（含）。
●回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。
●回购价格：不超过人民币 12.50 元/股（含），该回购价格上限不高于董事
会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
●回购资金来源：自有资金
●相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人未来 3 个月、未来 6 个月均无减持公司股份的计划。
●相关风险提示：1、公司股票价格持续超过回购方案披露的回购价格上限，
导致回购无法实施或部分实施的风险；2、因公司生产经营、财务状况、外部客
观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；3、本
次回购股份将用于实施员工持股计划，若公司未能在规定的期限内实施上述用途，
则存在已回购未转让股份被注销的风险。
依据《公司法》
《证券法》
《上市公司股份回购规则》以及《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规以及《公司章程》的
相关规定，济民健康管理股份有限公司（以下简称：
“公司”）编制了本次回购股
份的回购报告书，具体内容如下：
一、回购方案的审议及实施程序
次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公
司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据《公司章程》的规定，本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会
会议决议通过即可，无需提交公司股东大会审议。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的及用途
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资
者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时进一步建立公司、股东、核心骨干
人员之间风险共担、利益共享的长效机制，使各方更紧密的合力推进公司的长远
发展，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购方案，后续拟用于
员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购
股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。若国家对相关政策作调整，则本回购
预案将按调整后的政策实施。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。
（三）拟回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购期限
根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
（1）在回购期限内，公司回购股份数量达到上限，则本次回购方案实施完
毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可
自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止
本次回购方案之日起提前届满。
（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告前 10 个交易日内，因特殊原因
推迟公告日期的，自原预约公告日前 10 个交易日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日；
（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
若新发布的有关监管规定对上述公司不得回购股份的期间作出调整的，公司
将按照调整后的新规执行。
本次回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
拟回购资金
拟回购数量【注】 占公司总股本
回购用途 总额 回购实施期限
（股） 的比例（%）
（万元）
自董事会审议
员工持股计划 4,800,000-9,600,000 0.89-1.79 6,000-12,000 通过之日起不
超过 12 个月
注：以本次拟回购金额除以本次回购价格上限 12.5 元/股测算
（六）本次回购的价格
本次回购股份的价格为不超过人民币 12.50 元/股（含），该回购价格上限不
高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价
格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
在回购期限内，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票
拆细、缩股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将根据中国证监会及
上海证券交易所的相关规定，相应调整回购股份价格上限。
（七）本次回购的资金总额为 6,000-12,000 万元，本次回购的资金来源为
公司自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购金额下限人民币 6,000 万元（含）和上限人民币 12,000 万元
（含），回购价格上限 12.50 元/股进行测算，假设本次回购股份全部用于员工持
股计划并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
按照回购金额上限回 按照回购金额下限回
股份类 回购前
购后 购后
别
数量（股） 比例 数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售
条件流 0 0.00 9,600,000 1.79 4,800,000 0.89
通股
无限售
条件流 537,237,415 100.00 527,637,415 98.21 532,437,415 99.11
通股
总股本 537,237,415 100.00 537,237,415 100.00 537,237,415 100.00
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购
的股份数量为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行
能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产 257,783.03 万元，归属于上市公司股
东的净资产 174,048.96 万元，流动资产 90,409.79 万元，按照本次回购资金上
限 12,000 万元测算，分别占上述指标的 4.66%、6.89%、13.27%。根据公司经营、
财务状况及未来发展规划，本次回购方案的实施不会对公司日常经营、财务、研
发盈利能力、债务履行能力产生重大影响。本次回购计划的实施不会导致公司控
制权的变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的
上市地位。
本次回购股份是基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的合理判断，
为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，本次回购股份拟实施员
工持股计划，有利于进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益
共享的长效机制，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展。
（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性
等相关事项的意见
市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件的规定。
董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》
的规定。
小股东利益的情形。本次公司实施回购股份拟用于员工持股计划，有利于进一步
完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性、主动性和创造性，促进公
司持续健康发展。有利于增强投资者对公司未来发展的信息，提升公司价值，维
护广大股东权益。
公司的生产经营、财务状况及债务履约能力产生重大影响；回购方案完成后，不
会影响公司的上市公司地位，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
综上所述，我们认为公司本次回购方案符合有关法律法规及规范性文件的规
定，回购方案具备可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购公司股份
方案相关事项。
（十一）上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在
董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方
案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明
公司无限售条件流通股共计 3,400,000 股，占公司总股本的 0.63%。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在
董事会做出本次回购股份决议前 6 个月内不存在买卖公司股份情形，与本次回购
方案不存在利益冲突，也不存内幕交易及市场操纵的行为。
（十二）上市公司向董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、
持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情
况
公司分别向董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人发出关于未
来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划的问询函。公司董事、监事、高级管理
人员、控股股东、实际控制人均回复其未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份
的计划。
（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份将全部用于实施员工持股计划，公司将在披露回购股份结果暨
股份变动公告后 3 年内使用完毕。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月
内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法
律法规和政策规定执行。
（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购的股份拟作为后续员工持股计划的股份来源，不会影响公司的正常
经营和偿债能力。所回购的股份若不能全部或者部分用于上述用途，公司将按相
关法律法规的规定予以注销，并就注销股份事宜履行通知债权人等法定程序，充
分保障债权人的合法权益。
（十五）办理本次回购股份事宜的具体授权
为了保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层根据有
关法律、法规及规范性文件办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但
不限于：
的具体方案；
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会、股东大会表
决的事项外，依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整
具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
以上授权有效期自公司董事会审议通过之日起至所述授权事项办理完毕之
日止。
三、回购方案的不确定性风险
施或部分实施的风险；
根据规则变更或终止回购方案的风险；
未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划对象放弃认购、
在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能过户至员工持股计划对象等原因，
导致已回购股份无法全部授出的风险，进而存在已回购未授出股份被注销的风险。
公司将在保证自身正常运营的前提下，努力推进本次回购方案的顺利实施，
如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将修订回购方案并依照相
关法律法规及《公司章程》规定履行审议程序和信息披露义务，并择机实施或终
止实施。
公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据回购
股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、其他事项说明
（一）回购专用证券账户
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了
股份回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。账户信息如下：
账户名称：济民健康管理股份有限公司回购专用证券账户
账户号：B885949567
（二）前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况
公司已披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2023 年 7 月 21 日）
登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东名称、持股数量及比例。具体内
容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于股份回购事项前十大股东持股情况的公告》（公告编号：2023-051）。
（三）回购期间信息披露
公司将根据相关法律法规和规范性文件的规定，在实施回购期间及时履行信
息披露义务。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会
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