证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-038
北京数字认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 7 月 24 日通过电子邮件的形式送
达至全体董事。
合的方式召开。
次会议。
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
审议通过《关于向控股子公司安信天行增资的议案》。
经审议，董事会同意公司对控股子公司北京安信天行科技有限公司（以下简
称“安信天行”）以现金方式增加其注册资本 353.00 万元。本次增资将通过北京产
权交易所以非公开协议方式进行，增资来源为公司自有资金，增资价格以安信天
行截至 2022 年 12 月 31 日的净资产评估结果为作价依据。根据北京中同华资产
评估有限公司出具的《北京数字认证股份有限公司拟增资涉及的北京安信天行科
技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（草案），本次增资价格预计
为每注册资本 10.6768 元，公司预计出资金额为 37,689,104.00 元。最终增资价格
以经北京市国有资产经营有限责任公司备案后的资产评估结果为准。本次增资完
成后，公司对安信天行持股比例由 95.33%增至 95.80%。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇二三年七月三十一日
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