证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-068
宁波江丰电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十一次会议的会议通知于 2023 年 7 月 26 日通过电子邮件等方式送达至各位董
事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
召开。
事 4 人，董事徐洲先生、吴祖亮先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士、刘
秀女士以通讯方式参会。
次会议。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，鉴于公司第二期股权激励计划中 2 名激励对象因个人原因离职，已
不具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权
激励计划》的有关规定，董事会同意将上述激励对象已获授但尚未解除限售的合
计 0.7 万股限制性股票由公司统一回购注销，首次授予限制性股票的回购价格为
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
本议案需提交公司股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东大会
有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第
二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
售期解除限售条件成就的议案》
经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划》、
公司《第二期股权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2022 年
第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期股权激励计划预留授予限制
性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为符合解除限售条件
的 5 名激励对象办理 37.50 万股限制性股票解除限售的相关事宜。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第
二期股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件 成就的
公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
经审议，为进一步优化公司管理流程，提升公司管理水平和运营效率，根据
公司战略布局及业务发展的需要，并结合公司实际情况，全体董事一致同意公司
对组织架构进行调整和优化，并相应调整公司规章制度中相应的部门表述，以及
授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
经审议，董事会认为：本次对公司募投项目之“惠州基地平板显示用高纯金
属靶材及部件建设项目”及“补充流动资金”实施结项，并将上述募投项目节余
募集资金人民币 29.40 万元（包括募集资金专户银行存款利息收入减手续费净额，
具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。同时，
公司根据目前募投项目的实施进度，采取审慎的态度将公司的募投项目之“武汉
基地平板显示用高纯金属靶材及部件建设项目”达到预计可使用状态日期由原定
延期，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或者变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次部分募
集资金投资项目结项或延期。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部
分募集资金投资项目结项或延期的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
经审议，为了抓住市场机遇，完善海外战略布局，扩大生产能力和规模优势，
进一步开拓海外市场，提升国际竞争力，董事会同意由公司全资子公司江丰电子
材料（香港）股份有限公司（英文名为 Konfoong Materials International Co., Limited，
以下简称“香港江丰”）在韩国投资设立 KFAM CO., LTD.（暂定名，以相关主管
部门的注册登记为准），建设韩国生产基地，本次投资总额不超过人民币 3.5 亿
元，香港江丰持有 KFAM CO., LTD. 100%股权。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在
韩国投资设立全资孙公司的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
经审议，公司及关联方宁波创润新材料有限公司、北京江丰同创半导体产业
基金（有限合伙）与沈阳恒进真空科技有限公司签订补充协议暨关联交易事项，
符合公司经营发展的实际需要，有利于建立稳定可靠的设备上游供应链，本次交
易公平公正，定价公允客观，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事姚力
军先生、JIE PAN 先生、于泳群女士已回避表决。因此，董事会同意公司本次签
订补充协议暨关联交易事项。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构出
具了核查意见。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签
订补充协议暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票，获参
与表决的董事全票通过。
经审议，根据公司工作计划安排，全体董事一致同意本次董事会审议的第一
项议案暂不提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提
请股东大会审议本议案。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于择
期召开股东大会的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
三、备查文件
权激励计划回购限制性股票之法律意见书；
权激励计划预留授予限制性股票第一次解除限售之法律意见书；
集资金投资项目结项或延期的核查意见；
充协议暨关联交易的核查意见。
特此公告。
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