证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-035
山大地纬软件股份有限公司
关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 28 日召
开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整
股票激励计划（草案修正稿）》
（以下简称“《激励计划（草案修正稿）》”）等有关
规定，对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格由 8.58 元/股调整为 8.53 元/
股，现将具体情况公告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股
票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就公司《2021 年限制性股票激励
计划（草案）》等相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于<山大地纬软件
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》及《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办
法>的议案》。公司监事会就公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相
关事项进行核实并出具了相关核查意见。
了《关于 2021 年限制性股票激励计划获得批复的公告》
（公告编号：2021-021），
公司实际控制人山东大学收到教育部出具的《关于批转<财政部关于批复山东大
学所属山大地纬软件股份有限公司股权激励方案的函>的通知》（教财司函〔2021〕
通过后实施。
于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
管理办法（修订稿）>的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发
表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于<山大地纬软
件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订
稿）>的议案》及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》。公司监事会对《激励计划（草案修订稿）》的相关事项进行核实并出
具了相关核查意见。
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-032），独立
董事朱敬生先生作为征集人就 2021 年第二次临时股东大会审议的公司 2021 年限
制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人
对本次拟激励对象提出的异议。2021 年 10 月 15 日，公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激
励对象名单的公示情况及核查意见》（公告编号：2021-034）。
《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划管理办法（修订稿）>的议案》《关于<山大地纬软件股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董
事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于 2021 年 10 月 23
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山大地纬软件股份有限公
司关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》（公告编号：2021-037）。
会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董
事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 10 月 28
日为首次授予日向 371 名激励对象授予 1,050 万股限制性股票。公司独立董事对
该事项发表了同意的独立意见，认为本次授予激励对象主体资格合法有效，确定
的首次授予日符合相关规定。监事会对截至首次授予日的激励对象名单进行核查
并发表了核查意见。
第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
《关于作废部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监
事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
第七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对上述
事项发表了同意的独立意见。
二、本次价格调整的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司
《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次调整限制性股票激励计划授予价
格具体原因如下：
公司于 2023 年 5 月 30 日披露了公司《2022 年年度权益分派实施公告》（公
告编号：2023-022），以权益分派方案实施前的公司总股本 400,010,000 股为基
数，每股派发现金红利 0.05 元（含税），并已于 2023 年 6 月 5 日实施完成。根
据《管理办法》、公司《激励计划（草案修订稿）》等相关规定需对公司 2021
年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。
根据公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定：在本激励计划公告当日
至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。
其中，派息时限制性股票授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
根 据 以 上 公 式 ， 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 调 整 后 的 授 予 价 格
=8.58-0.05=8.53 元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》
等相关法律、法规及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。本次调整不会对
公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格，符合《上
市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、
规范性文件及《山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》的规定，审议决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情
形，我们一致同意公司将 2021 限制性股票激励计划授予价格由 8.58 元/股调整为
五、监事会意见
经审核，监事会认为：由于公司实施了2022年度权益分派，根据《上市公司
股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司2021年限制性股票
激励计划的规定，公司对2021年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，符合
激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
六、法律意见书结论性意见
康达律师事务所认为：
（一）本次激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票事项已取得了现阶
段必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案修订
稿）》的相关规定；
（二）本次激励计划调整授予价格事项符合《管理办法》和《激励计划（草
案修订稿）》的相关规定；
（三）本次激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管
理办法》和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
七、上网公告附件
票激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票的法律意见书。
特此公告。
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