证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2023-025
西藏高争民爆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于
人，列席监事：刘长江、王川、王晓、李玉红、尹晓瑜，列席高级管理人员：万红路、
石科红、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2023 年度
日常关联交易预计的议案》
根据公司及控股子公司日常经营情况，预计 2023 年度将与四川雅化实业集团股
份有限公司及雅化集团绵阳实业有限公司新增日常关联交易 10,000 万元，交易价格
根据市场定价原则。经公司董事会研究表决同意公司新增 2023 年度日常关联交易预
计的议案。
《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 第三次临时股东大会审议。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023
第三次临时股东大会的议案》
公司将于 2023 年 8 月 15 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023
年第三次临时股东大会，审议相关议案。详情请见公司刊登于《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会
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