证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-038
山东隆基机械股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决定
于 2023 年 8 月 3 日（星期四）下午 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-036）详见于 2023 年 7
月 19 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股
东行使表决权，现披露公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告。具体
内容如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议名称：2023 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》
等制度的规定。
（四）会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票结果为准。
（五）会议召开时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 8 月 3 日上午 9:15-9:25，
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时
间为 2023 年 8 月 3 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公
司办公楼四楼会议室。
（七）会议出席对象：
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票
数
候选人的议案
董事
董事
董事
董事
选人的议案
事
事
事候选人的议案
表监事
表监事
三、会议登记事项
（一）登记方式：
股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及
代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
（二）登记时间、地点：
人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办
理登记手续。
四、网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项：
六、备查文件
特此通知
山东隆基机械股份有限公司
董事会
附件一：
股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如
下：
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事 4 名（如提案 1，采用等额选举，有 4 位候选人）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将票数平均分配给 4 位非独
立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的
选举票数。
②选举独立董事 3 名（如提案 2，有 3 位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所
代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可
以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事 2 名（如提案 3，有 2 位候选人）股东所拥有的选举票数=股
东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可
以在 2 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
为 2023 年 8 月 3 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东隆基机械股份有限公司
山东隆基机械股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进
行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
选举
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
票数
目可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
应选人数（4） 人
的议案
应选人数（3） 人
议案
应选人数（2） 人
人的议案
特别说明事项：
候选人中任意分配；
人中任意分配；
监事候选人中任意分配；
为弃权。
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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