证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2023-030
江苏恩华药业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年7月28
日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议通知已于2023
年7月17日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次
会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议并
以投票表决的方式，形成了如下决议：
告全文及摘要》。
董事会全体董事保证《公司2023年半年度报告全文及摘要》内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
《公司2023年半年度报告全文》（公告编号：2023-032）于2023年7月31日登载于巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上；《公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-
业有限公司13%股权转让协议>的议案》。
经审议，同意公司与王泽宇签署《关于<江苏远恒药业有限公司13%股权转让协议>的解
除协议》。
本议案在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。
详细内 容见 公司 同日 在《 证券时 报》 及公 司指 定的 信息 披露网 站巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于解除<江苏远恒药业有限公司13%股权转让协议>
的公告》（公告编号：2023-034）。
《独立董事关于解除<江苏远恒药业有限公司13%股权转让协议>的独立意见》同日登载
于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会
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