证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-060
阿尔特汽车技术股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份
有限公司（以下简称“公司”）会议室。
事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行
了表决。
本次董事会。
尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符
合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的
财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》
（公告编号：2023-062）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-063）。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与
使用情况。公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》以及《公司章程》《募集资金专项管理制度》等有关规定存
放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-064）。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
阿尔特汽车技术股份有限公司董事会
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