证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-088
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2023 年 7 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 7
月 16 日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员，董事长因公出差未能主
持会议，经过半数董事共同推举，推选董事翁宝嘉女士主持本次会议。会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：通讯方式参会 7 名）。公司全部监事和
高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英
联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2023 年半年度报告及摘
要编制完毕，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股
份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-090）及在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2023 年半年度报
告全文》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
关事项发表的独立意见
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十八日
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