证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2023-051
中国有色金属建设股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 93 人，代表股份 684,806,450 股，占上市公司
总股份的 34.3602％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 665,416,306 股，占上市公司
总股份的 33.3873％。
通过网络投票的股东 88 人，代表股份 19,390,144 股，占上市公司总股份
的 0.9729％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 89 人，代表股份 19,509,244 股，占上市
公司总股份的 0.9789％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 119,100 股，占上市公司
总股份的 0.0060％。
通过网络投票的中小股东 88 人，代表股份 19,390,144 股，占上市公司总
股份的 0.9729％。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 《关于增补董事的议案》
总表决情况：
同意 684,345,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9327％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,048,344 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6375％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 2.00 《关于公司吸收合并全资子公司赤峰红烨投资有限公司的议案》
总表决情况：
同意 684,750,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9919％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意 19,453,444 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7140％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0451％。
本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东
大会所形成的决议合法有效。
五、备查文件
第四次临时股东大会之法律意见书。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
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