证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-039
云南南天电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 7 月 17 日以
邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 7 月 27 日以
现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。
（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理
人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；
本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数
据，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、
真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
公司第八届董事会独立董事对公司关于同一控制下企业合并追
溯调整财务数据事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调
整财务数据的公告》
。
（二）审议《<南天信息 2023 年半年度报告>全文及摘要》
；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2023 年半年度报告》全文及摘
要。
（三）审议《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
；
鉴于本公司第八届董事会任期已经届满，公司第九届董事会由九
名董事组成，其中，非独立董事六名，独立董事三名，根据《公司法》
及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会审核，董事
会同意提名徐宏灿先生、宋卫权先生、熊辉先生、闫春光先生、王琨
先生、喻强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
公司第八届董事会独立董事对本次非独立董事候选人提名发表
了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会选举非独立董事实行
累积投票制。
具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》
。
（四）审议《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
；
鉴于本公司第八届董事会任期已经届满，公司第九届董事会由九
名董事组成，其中，非独立董事六名，独立董事三名，根据《公司法》
及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会审核，董事
会同意提名张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生为公司第九届董事会
独立董事候选人。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
公司第八届董事会独立董事对本次独立董事候选人提名发表了
独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会选举独立董事实行累
积投票制。公司第九届董事会独立董事候选人张旭明先生、刘洋女士、
李红琨先生任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议后，方可提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》
。
（五）审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的通知》
。
三、备查文件
（一）南天信息第八届董事会第二十四次会议决议；
（二）南天信息独立董事对第八届董事会第二十四次会议相关事
项发表的专项说明及独立意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二三年七月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
