证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-021
福建三钢闽光股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八
届董事会第四次会议于 2023 年 7 月 28 日上午以通讯方式召开，
本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2023 年 7
月 25 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、
监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张），
实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于重新制定<信息披露事务管理制度>
的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《信息披露事务管理制度(2023 年修订)》自公司董事会审
议通过之日正式生效施行，现行的《信息披露事务管理制度(2019
年修订)》同时废止。
《信息披露事务管理制度(2023 年修订)》详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《内幕信息知情人登记管理制度（2023 年修订）》自公司董
事会审议通过之日正式生效施行，现行的《内幕信息知情人登记
管理制度（修订本）
》同时废止。
《内幕信息知情人登记管理制度（2023 年修订）》详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
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三、审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《投资者关系管理制度（2023 年修订）》自公司董事会审议
通过之日正式生效施行，现行的《投资者关系管理制度（2019
年修订）》同时废止。
《投资者关系管理制度（2023 年修订）》详见公司指定信息
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四、审议通过了《关于修改<敏感信息排查管理制度>的议
案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《敏感信息排查管理制度（2023 年修订）》自公司董事会审
议通过之日正式生效施行，现行的《敏感信息排查管理制度（2019
年修订）》同时废止。
《敏感信息排查管理制度（2023 年修订）》详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于修改<内部审计管理制度>的议案》。
表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《内部审计管理制度（2023 年修订）》自公司董事会审议通
过之日正式生效施行，现行的《内部审计管理制度（2019 年修
订）》同时废止。
《内部审计管理制度（2023 年修订）》详见公司指定信息披
露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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六、审议通过了《关于修改<内部控制检查监督制度>的议
案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《内部控制检查监督制度（2023 年修订）》自公司董事会审
议通过之日正式生效施行，现行的《内部控制检查监督制度（2022
年修订）》同时废止。
《内部控制检查监督制度（2023 年修订）》详见公司指定信
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特此公告。
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