内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事
关于第十一届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届董事会第二
次会议于 2023 年 7 月 28 日以通讯方式召开，我们作为公司独
立董事对本次会议的各项议案进行了认真审阅，根据《上市公
司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定，现就以下事项发表独立意见：
一、对公司《关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经理
层成员 2022 年度经营业绩考核结果及薪酬分配议案》的独立
意见
我们一致认为：
公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果及薪酬分配
方案，充分考虑了公司的经营规模，以及所处行业、地区的薪
酬水平，对经理层起到了激励及约束作用，符合公司实际情况
及长远利益。决策时关联董事回避表决，决策程序合法合规，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果及薪酬
分配议案。
二、对公司《关于按原股权比例增资内蒙古大唐国际托克
托发电有限责任公司建设蒙西托克托外送 200 万千瓦风光项
目的议案》的独立意见
我们一致认为：
公司拟按照 15%股权比例向内蒙古大唐国际托克托发电有
限责任公司增资，用于建设蒙西托克托外送 200 万千瓦风光项
目，有利于提升公司新能源权益装机容量，助力公司向新能源
转型发展的同时，提高未来参股企业利润贡献率。决策时关联
董事回避表决，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。
同意公司本次向内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公
司增资事宜。
独立董事：卢文兵、闫杰慧、董琰霞
二〇二三年七月二十八日
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