证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2023-063
华夏幸福基业股份有限公司关于 2023 年第六次临时
股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600340 华夏幸福 2023/7/27
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
鉴于公司董事会拟对第八届董事会第六次会议审议并提交 2023 年第六次临
时股东大会审议的《关于公司及下属公司 2023 年下半年新增担保预计的议案》
相关内容进行调整，经全体董事认可，拟将该议案取消提交 2023 年第六次临时
股东大会审议，待调整后重新提交股东大会审议。
三、 除了上述取消议案外，于 2023 年 7 月 19 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2023 年 8 月 3 日 15 点 00 分
召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 3 日
至 2023 年 8 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
关于公司下属公司 2023 年下半年向其股东提供盈余资
金分配暨财务资助的议案
上述议案具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日刊登在《中国证券报》、
《上
海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的临时公告以及公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《华夏
幸福基业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 3 日
召开的贵公司 2023 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司下属公司 2023 年下半年向其股
东提供盈余资金分配暨财务资助的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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