证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2023-028
深圳世联行集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日召开
了第六届董事会第四次会议，会议决议定于2023年8月15日（星期二）召开公司
一、 召开会议的基本情况
公司于2023年7月28日召开了第六届董事会第四次会议，会议决议定于2023
年8月15日（星期二）召开公司2023年第一次临时股东大会。本次股东大会的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2023年8月15日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2023年8月15日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8
月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月15日上午9:15至下午15:00
的任意时间。
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（1）截至2023年8月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
室
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可以
码
投票
本次临时股东大会审议的议案1为普通议案，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
本次股东大会审议的议案1为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披
露。与议案1有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
以上议案已经第六届董事会第四次会议审议通过，详见2023年7月29日登载
于指定信息披露媒体《证券时报》
、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六
届董事会第四次会议决议公告》。
三、会议登记方法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持
本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应
当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委
托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在2023
年8月11日下午17：30之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
电话：0755-22162824、0755-22162708
传真：0755-22162231
联系人：胡迁、叶建初
六、备查文件
附件：参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳世联行集团股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本单位参加深圳世联行集团股份有限
公司2023年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。本人/
本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
备注
提 该列
案 打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编 的栏
码 目可
以投
票
说明：
、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。
位印章。
“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托
未作出具体指示。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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