证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-031
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 28 日（星期五）15:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 7 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 7 月 28 日
董事会
大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有
表决权股份 72,355,084 股，占公司有表决权股份总数的 38.7874％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份
通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权股份 800 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0004％。
中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
通过现场和网络投票的中小投资者共 2 人，代表有表决权股份 73,573 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0394%。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代理人审议并通过了以下提案：
《关于全资子公司投资杭州利城启越股权投资基金合伙企业（有限合伙）
暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 72,355,084 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 73,573 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，
出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合
法，会议形成的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年第一次临时股
东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十九日
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