证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-065
兴民智通（集团）股份有限公司
关于 2023 年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开基本情况
现场会议时间为：2023 年 7 月 28 日（星期五）下午 15:30
网络投票时间为：2023 年 7 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2023 年 7 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 28 日上午 9:15 至下午
司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东共 6 人，代表股份 40,609,126 股，占上市公司总股份的
出席现场会议的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 6 人，代表股份
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共 5 人，代表股份 609,126 股，占
公司股份总数 0.0982％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的广东知恒（前海）律
师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案:
本议案以累积投票方式进行了表决，表决结果如下：
表决结果：同意 40,597,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9719％。
其中，中小投资者表决情况：同意 597,726 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 98.1285％。
四、律师出具的法律意见
广东知恒（前海）律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了《法律意见书》，
认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《治理准则》《网络投票实施细则》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
五、备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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