证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-087
北京铜牛信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
至各位董事。
开，现场会议会址为公司第七会议室。
讯表决方式出席的董事 4 名。董事刘常峰女士因公务原因缺席会议。
理人员列席会议。
司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案
并形成决议：
（一）审议通过《关于签署项目入园协议的议案》
根据公司整体经营发展战略规划，公司拟与中关村科技园区密云
园管理委员会、北京方恒云海数据科技有限公司及北京铜牛进出口有
限公司签署《项目入园协议书》
。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并授权办
理工商变更登记的议案》
根据公司拟签署的《项目入园协议书》
，同时为进一步加强党的
建设，需对现行《公司章程》中相应条款进行修订。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更
相关的工商变更登记等事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
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