证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2023-032
债券代码：136918 债券简称：18 蒙电 Y2
债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
（二）
召开本次会议的通知及资料于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件、
书面方式送达。
（三）本次会议以通讯方式召开，于 2023 年 7 月 28 日形成决议。
（四）董事 9 人，参加表决 9 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准了公司《关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经
理层成员 2022 年度经营业绩考核结果及薪酬分配议案》。
公司薪酬与考核委员会审核了经理层成员 2022 年度经营业绩考核
结果及薪酬分配方案，发表了书面意见，同意考核结果及分配方案并提
交董事会审议。公司独立董事审阅了该议案并发表独立意见，同意议案
内容。
因公司董事王珍瑞先生同时兼任公司总经理职务，需对本议案进行
回避表决。
同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
（二）审议批准了公司《关于按原股权比例增资内蒙古大唐国际托
克托发电有限责任公司建设蒙西托克托外送 200 万千瓦风光项目的议
案》。
公司战略委员会及审计委员会审阅了该议案，发表了书面意见，认
为本次对内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司的增资，符合公司发
展战略，有利于提高公司新能源权益装机容量，同意议案内容并提交董
事会审议。
公司独立董事事前审阅了该议案，发表了事前认可意见及独立意见，
同意议案内容。
本议案为关联交易议案，关联董事高原先生、王珍瑞先生回避表决。
同意：7 票；反对：0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司临 2023-033 号公告。
（三）审议批准了公司《关于制定<内蒙古蒙电华能热电股份有限
公司公司债券募集资金管理办法>的议案》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十九日
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