证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-047
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十六次董
事会于 2023 年 7 月 28 日（星期五）在公司本部 1616 会议室召开。会议通知已
于 2023 年 7 月 14 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电
股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司 4 名监
事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经
出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于所属部分企业固定资产及库存物资报废的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
计准则》和公司相关财务制度的规定，能够公允地反映公司的资产情况，确保会
计信息真实准确，不存在损害公司股东合法利益的情况。
二、审议通过《关于武隆水电公司土地收储的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意重庆大唐国际武隆水电开发有限公司向彭水苗族土家族自治县规划和
自然资源局转让银盘水电站彭水库区部分土地，价格约 0.15 亿元（人民币，下
同）。
三、审议通过《关于向大唐国际托克托发电公司增资的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，回避表决 2 票
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增加资本金约 18.30 亿元，并在其他股东均同意同比例注资的前提下对其注资，
具体增资按照各项目投资建设进度需要分批注入。
公司的长远发展，有利于增加公司新能源装机比例，符合公司及股东的整体利益。
生、孙永兴先生已就该决议事项回避表决。
有关本次增资事项的详情，请见公司同日发布的相关公告。
四、审议通过《关于投资建设浙江一景生态牧业公司 20MWp 农牧光互补等
新能源项目的议案》
（一）表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司投资建设浙江一景生态牧业公司农牧光互补发电项目、安徽淮南风
电二期项目、重庆黔江麒麟风电二期项目及呼铝电公司厂内分布式光伏发电项目
等 4 个新能源项目，上述项目总投资合计约 8.6 亿元，资本金占总投资的 30%。
（二）表决结果：同意 14 票，反对 0 票，回避表决 1 票
元，资本金占总投资的 30%。
合国家产业政策和公司发展战略，相关交易属公司日常业务中按一般商务条款进
行的交易，交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。
文先生已就该决议事项回避表决。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
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