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北京市君合（深圳）律师事务所
关于招商局能源运输股份有限公司
二〇二三年第二次临时股东大会的法律意见书
致：招商局能源运输股份有限公司
北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受招商局能源运输股
份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司二〇二三年第二次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”
）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司
法》
（以下简称“《公司法》”）
、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大
会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）等中华人民共和国（为出具本法律意见
书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称“中
国”）现行法律、法规、规章、规范性文件以及现行《招商局能源运输股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了
贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召
开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书
出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
证券交易所网站刊登了《招商局能源股份有限公司第六届董事会第二十三次会议
北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 深圳分所 电话: (86-755) 2587-0765 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-20) 2805-9099
大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 海口分所 电话: (86-898) 6851-2544 天津分所 电话: (86-22) 5990-1301 青岛分所 电话: (86-532) 6869-5000
传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (86-22) 5990-1302 传真: (86-532) 6869-5010
成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 香港分所 电话: (852) 2167-0000 纽约分所 电话: (1-212) 703-8702 硅谷分所 电话: (1-888) 886-8168
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决议公告》，于同日刊登了《招商局能源运输股份有限公司关于召开 2023 年第二
次临时股东大会的通知》
（以下简称“《股东大会通知》”），决定由贵公司董事会召
集本次股东大会，并拟于 2023 年 7 月 28 日召开现场会议。
《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集
人、会议时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、股权登记日以及出席
会议的方式等内容，符合《公司法》第一百零二条、
《股东大会规则》第十五条、
第十六条和《公司章程》第六十一条、第六十二条的有关规定。
式召开。
供网络投票服务，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
路 1 号新时代广场 13 楼会议室召开本次股东大会现场会议，会议由公司董事邓
伟栋先生主持。
审议的议案和《股东大会通知》的内容一致，符合《股东大会规则》第二十条和
《公司章程》第五十条的有关规定。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于现场出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
代表人或其法定代表人委托的代理人进行表决，代理人出示了本人身份证、法定
代表人授权委托书和证券账户卡，符合《公司法》第一百零六条、《股东大会规
则》第二十三条、第二十四条及《公司章程》第六十六条、第六十七条的有关规
定。
人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员以及贵公司邀请的其他人士。
东大会召集人为贵公司董事会，符合《公司法》第一百零一条、《股东大会规则》
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第六条和《公司章程》第五十二条的有关规定。
综上所述，本所律师认为，现场出席本次股东大会人员的资格和本次股东大
会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》
第一百零二条、
《股东大会规则》第三十四条和《公司章程》第九十一条的有关规
定；
东大会规则》第三十三条和《公司章程》第九十条的有关规定；
议案：
（1）关于第七届董事薪酬建议方案的议案；
（2）关于第七届监事会监事薪酬方案的议案；
（3.00）关于选举董事的议案：
（3.01）冯波鸣先生；
（3.02）吴泊先生；
（3.03）邓伟栋先生；
（3.04）王永新先生；
（3.05）钟富良先生；
（3.06）钟富良先生；
（3.07）陶武先生；
（3.08）曲保智先生；
（4.00）关于选举独立董事的议案：
（4.01）邓黄君先生；
（4.02）盛慕娴女士；
（4.03）邹盈颖女士；
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（4.04）王英波先生；
（5.00）关于选举监事的议案：
（5.01）孙湘一先生；
（5.02）蒋红梅女士。
上述议案为普通决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权
的过半数通过，符合《公司法》第一百零三条和《公司章程》第八十二条、第八
十三条的有关规定。
上述议案第（3.01）、
（3.02）、
（3.03）、
（3.04）、
（3.05）、
（3.06）、
（3.07）、
（3.07）、
（3.08）、
（4.01）、
（4.02）、
（4.03）、
（4.04）、
（5.01）、
（5.02）议案采取累积投票制
度，各股东每一股份拥有与应选董事/监事人数相同的表决权，董事/监事所获得的
票数超过股东大会代表的表决权的二分之一，符合《公司法》第一百零五条和《公
司章程》第八十九条的有关规定。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司二〇二三年第二次临时股东大会的召集和
召开程序、现场出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，
符合《公司法》
《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大会
决议》合法、有效。
（以下无正文）
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