香飘飘: 香飘飘独立董事关于第四届董事会第九次会议相关审议事项之独立意见_股票频道

香飘飘食品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关审议事项之独立意见
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，作为香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们本着实事求是的态度，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立
场，对公司第四届董事会第九次会议相关审议事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司副总经理的独立意见
公司本次聘任副总经理，是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业
素养等情况的基础上进行的。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能
力，胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》规定的禁止担任公司高级管
理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的
情形，符合担任公司高级管理人员的任职条件。
本次公司副总经理聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》等相关规
定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意董事会聘任杨静女士担
任公司副总经理。
独立董事：杨轶清、应振芳、缪兰娟

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