证券代码：600462 证券简称：ST 九有 公告编号：临 2023-043
湖北九有投资股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600462 ST 九有 2023/8/4
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 7 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
的《关于提请增加湖北九有投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临时
提案的函》，提请董事会将《关于补充第九届董事会董事候选人的议案》作为临
时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。议案具体内容如下：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 曹新春先生因个人原因放弃公
司第九届董事会非独立董事候选人资格，大股东北京中裕嘉泰实业有限公司提议
选举范囡柳女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第
二次临时股东大会审议。范囡柳女士简历如下：
范囡柳，女，中国国籍，无境外永久居留权。现任万创天成投资控股（深圳）
有限公司执行董事、总经理。
截至公告日，范囡柳女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东以及董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不
存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证
监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不属于失信被执行人。
综上，公司 2023 年第二次临时股东大会《关于选举董事的议案》中将增加
子议案“1.07 范囡柳女士”，并作为临时提案提交股东大会审议并表决，该临时
提案需累积投票，并需要对中小投资者单独计票。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 7 月 26 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 8 月 11 日 10 点
召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心（IFC）B 座 2906 室。
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 11 日
至 2023 年 8 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
详见公司于 2023 年 7 月 26 日刊载于《中国证券报》、
《上海证券报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
湖北九有投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 11 日
召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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