河南路德（海口）律师事务所
关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司
致：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
河南路德（海口）律师事务所（简称本所）接受海南天然橡胶产
业集团股份有限公司（简称公司）的委托，担任公司的常年法律顾问。
根据《常年法律顾问合同》的约定，本所指派李若冰律师、么东宇律
师就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称股东大会）召开的
相关事宜，按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》
）、中
国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定，出具本法律意见书。
本所律师列席了公司股东大会并审查了公司提供的有关召开股
东大会的有关文件，包括但不限于公司董事会关于召开股东大会的决
议、关于召开股东大会的公告、公司股东大会的各项议程及相关决议
等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司已向本所保
证和承诺，公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效
的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法
律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之
处。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前发生的事实并基于本所
律师对该事实的了解及对有关法律、法规和公开并普遍适用的规范性
文件的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其
他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会会议决议
公告一并向公众披露，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
一、本次股东大会召集召开程序
公司于 2023 年 7 月 11 日召开第六届董事会第二十二次会议，会
议决定召开本次股东大会。
公司已于 2023 年 7 月 13 日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发出了《海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于召开 2023 年第二
次临时股东大会的通知》
，前述会议通知载明了本次股东大会的召集
人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时
间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、
会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方
式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
本次股东大会现场会议于 2023 年 7 月 28 日 15 点 00 分在海南
省海口市滨海大道 103 号财富广场 4 楼公司会议室召开，采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。
经验证，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《公司章程》
《股东大会议事规则》的有关规定。
二、出席会议及参与投票人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
参加本次股东大会的股东均为截至本次股东大会的股权登记日
司登记在册的公司股东。
参加本次股东大会现场会议的股东或股东代理人 2 人，代表公司
的 股 份 数 额 为 2,754,012,324 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
过网络投票系统表决的股东 4 人，代表公司的股份数额为 4,192,300
股，占公司有表决权股份总数的 0.09796%。
上述两项合计参与投票的股东或股东代理人 6 人，代表公司的股
份数额为 2,758,204,624 股，占公司有表决权股份总数的 64.45265%。
（二）出席会议的其他人员
公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师列席、出
席股东大会。
经验证，公司本次股东大会出席、列席人员资格符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《公司章程》
《股东大会议事规则》的有关
规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，对
列入议程的议案进行了审议和表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
以累积投票方式审议《海南橡胶关于选举监事的议案》，议案表
决情况如下：
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数
有效表决权的比例
表决结果为张乙集先生、雷敏先生当选为公司第六届监事会非职
工代表监事。
经验证，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》
《公司章程》
《股东大会议事规则》的有关规定，
合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决
结果等，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《公司章程》
《股
东大会议事规则》的规定，合法有效。
本法律意见书一式肆份，经签字盖章后具有同等法律效力。
【以下无正文】
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