哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-051
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第五次会
议的通知》及相关议案。
参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由拟任监事会主席宋宇冰
先生主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举宋宇冰先生为第六届监事会主席的议案》。
同意选举宋宇冰先生为第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满为止。
宋宇冰先生简历详见附件。
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过了《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》，并发表如
下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年半年度报告摘要》、《2023 年半年度报告》。
表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
监 事 会
二〇二三年七月二十九日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
附件：宋宇冰先生简历
宋宇冰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1976 年 12 月，本科学
历；曾任哈尔滨誉衡制药有限公司财务经理，山西普德药业有限公司财务总监。
现任公司营销中心副总经理。
宋宇冰先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；且不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形。
经查询，宋宇冰先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
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