证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
兄弟科技股份有限公司监事会
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理
办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，兄弟科技股份有限公司监事会认真审阅相关
会议资料并经全体监事充分讨论与分析，现就公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关
事项发表审核意见如下：
一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的审核意见
经核查，公司监事会认为：公司符合有关法律法规、规范性文件规定的深圳证券交易所
上市公司向特定对象发行股票的各项条件。
二、关于修订公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的审核意见
经核查，公司监事会认为：公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的调整及调整后的方
案符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办
法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定；方案中关于发行定价的原则、依据、方
法和程序合理，发行方案切实可行；方案符合公司长远发展战略，有利于拓展公司主营业务，
增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
三、关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的审核意见
经核查，公司监事会认为：预案（修订稿）综合考虑了公司的发展战略和实际情况，充
分说明了本次向特定对象发行 A 股股票对公司的影响。该预案（修订稿）切实可行，符合公
司的长远发展目标，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）》的审核意见
经核查，公司监事会认为：公司编制的《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告（修订稿）》内容真实、准确、完整。本次向特定对象发行 A 股股
票募集资金用途符合市场现状和公司发展战略，募集资金投资项目符合国家有关产业政策及
环保政策，为公司运营和业绩增长奠定了坚实的基础，有利于提升公司的市场竞争力，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、关于《公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺（修
订稿）》的审核意见
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
经核查，公司监事会认为：公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
有关事项的指导意见》
（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的要求，对本次向特定对象发行
A 股股票即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措
施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补措施得到切实履行做出了相关
承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。
六、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的审核意见
经核查，公司监事会认为：公司编制的前次募集资金使用情况专项报告内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司前次募集资金的管理和使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、规
范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反
相关规定的情形。
七、关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的审核意见
经核查，公司监事会认为：
《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告》符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，考虑
了公司所处行业和发展趋势、财务状况、资金需求等情况，充分分析论证了本次发行的必要
性，发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方
式可行，发行方案公平、合理，即期回报摊薄填补的具体措施切实可行，不存在损害公司及
其股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，公司本次向特定对象发行 A 股股票等相关事项符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件及
《公司章程》的有关规定，我们同意将本次向特定对象发行 A 股股票相关议案提交公司股东
大会审议。
（以下无正文）
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
（本页无正文，为《兄弟科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票的核查意见》之签字页）
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王程磊 汪玮乐 钱宇锋
二〇二三年七月二十八日
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