证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-052
江苏万林现代物流股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议于 2023 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开，与会监事均同意豁免需提前发出
会议通知的要求，并确认已经收到召开本次监事会会议通知。会议应到监事 3
人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并一致通过了《关于出售资产暨关联交易协议变更的议案》。
监事会认为：本次关联交易事前聘请了评估机构进行评估，价格定价公允，
遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。本次出售资产暨关联交易协议变更的事
项主要系为切实维护公司及广大中小股东的利益，确保本次交易事项顺利推进而
发生，符合公司经营需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，
符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司监事会
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