证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2023-068
中自环保科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次临
时会议于 2023 年 7 月 28 日（星期五）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 26 日通过邮件的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（现场出席董
事 3 人，通讯出席董事 6 人）。
会议由董事长陈启章主持，董事会秘书和全体监事列席。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自
环保科技股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>等管理制度 并办理
工商变更登记的公告》（公告编号：2023-064）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自
环保科技股份有限公司关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作制度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自
环保科技股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>等管理制度 并办理
工商变更登记的公告》（公告编号：2023-064）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自
环保科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-066）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自
环保科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-067）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中自环保科技股份有限公司董事会
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