证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2023-057
迈克生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
月 18 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。
法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式审议通过下述议案
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com,cn）同日披露的《2023 年半年度报告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
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证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2023-057
公司严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规则以及《公司募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，
真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
，公司独立董
事对此发表了独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
三、备查文件
特此公告。
迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十九日
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