证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-045
创新医疗管理股份有限公司
第六届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2023 年
于 2023 年 7 月 26 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集并主持，本
次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表
决结果，审议通过了如下决议：
同意公司为子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司在 3,000 万元授信额度
内向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司申请贷款提供担保。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体情况详见公司 2023 年 7
月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、备查文件
立意见》。
特此公告。
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