广西华锡有色金属股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
二〇二三年七月
目 录
（非独立董事）及高级管理人员的薪酬管理及考核制度，完善公司治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广西华锡有色金属股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与
考核委员会，并为明确薪酬与考核委员会的职责，提高工作效率，确保科学决策，
制定本实施细则。
指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副
总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书、总工程师及董事会认定的其他人
员。
期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改
单）适用于本文件。
《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《广西华锡有色金属股份有限公司章程》
考核委员会在董事会领导下开展工作，向董事会负责并报告工作。
之一提名，并由董事会选举产生。
持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 4.1
至第 4.3 项规定补足委员人数。
部，负责委员会日常工作联络、会议组织并执行委员会的有关决议事宜以及为委员
会日常运作提供支持和必要材料。
业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
和惩罚的主要方案和制度等；
绩效考评；
东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
提供公司有关方面的资料：
价。
和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以通过电话或者其他方式发出会议通知，
但主任委员应当在会议上作出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可
委托其他一名委员（独立董事）主持。
一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。委员因故不能亲
自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表
意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独
立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
方式，也可采用视频会议及通讯表决方式召开。
议。
由公司支付。
案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
会议记录由委员会办公室保存。
规定执行，本实施细则的规定与相关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的规定冲突的，适用相关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
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