证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-29
沙河实业股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”
）第
十届董事会第十九次会议决议，公司决定召开 2023 年第一次临时股东
大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一
次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2023年8月15日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2023年8月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—
年8月15日9:15至15:00期间的任意时间。
的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2023年8月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、董事候选人、监事、监事候选人和高级管理人
员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼会议室
二、 会议审议事项
表一本次股东大会提案编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
累积投票
提案 2、3、4 为等额选举
提案
上述提案 1.00 至提案 3.00 已经公司第十届董事会第十九次会议
审议通过，提案 4.00 已经公司第十届监事会第十四次会议审议通过，
内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日在《证券时报》及中国证监会指定
网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会决议
公告》
（公告编号：2023-21）和《监事会决议公告》
（公告编号：2023-22）
等相关公告。
司相应的董事会、监事会决议公告中。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超
过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工监事的表决分
别进行，逐项表决。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议后，股东大会方可进行表决。
单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市
公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东。
三、会议登记事项
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本
人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行
登记；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东
单位依法出具的书面委托书进行登记；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，持本人身份
证、股东账户卡进行登记；委托他人代理出席会议的，代理人应持本
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记；
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》
及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》
等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持
有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股东名册。参与融资融
券业务的投资者如需参加本次股东大会，需提供本人身份证，受托证
券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有
关股东账户卡复印件等办理登记手续；
（4）异地股东可通过传真或信函的方式进行登记（需提供有关证
件复印件）。
份有限公司董事会办公室 ，邮政编码：518053。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼
（2）邮政编码：518053
（3）联系电话：0755－86091298
（4）传 真：0755－86090688
（5）邮 箱：wangfan@shahe.cn
（6）联 系 人：王凡
六、备查文件
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人
数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数
为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工监事（如表一提案4.00，采用等额选举，应选人
数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
束时间为2023年8月15日下午3:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查
阅。
登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“?”）：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票提案
《关于制定<公司董事、监事及高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》
累积投票
提案 2、3、4 为等额选举 选举票数
提案
关于公司董事会换届选举暨选举非独
立董事的议案
关于公司董事会换届选举暨选举独立
董事的议案
投票说明：1.议案1采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项下
方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准，不必在该项表决的股数栏中填写投
票股数。
事、独立董事或非职工监事人数相同的表决权数。即股东在选举非独立董事、独立董事或非
职工监事时所拥有的全部表决权数，等于其所持有的股份数乘以待选非独立董事、独立董或
非职工监事人数之积。股东可以将其拥有的表决权数集中选举一人，也可以分散选举数人。
以议案2为例，某股东拥有100万股本公司股份，本次选举应选非独立董事人数6人，则该股东
对该项议案的表决权股份总数为600万股（即100万股×6＝600万股），该股东可将600万股全
部投给其中一位非独立董事候选人，也可将600万股中的每100万股平均投给6位非独立董事候
选人，又或者可以按照任意组合投给不同的非独立董事候选人。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
? 可以 ? 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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