证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-082
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月
一次临时股东大会的议案》。会议决定于 2023 年 8 月 15 日（星期二）召开公
司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 15 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 8 月 15 日 9:15—
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决
权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2023 年 8 月 10 日（星期四），于股权登记
日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，
该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
高分子材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
议案
议案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票议案（议案 1、2、3 为等额选举）
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 应选人数
的议案》 （6）人
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的 应选人数
议案》 （3）人
《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候 应选人数
选人的议案》 （2）人
非累积投票议案
上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十四
次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案 1.00、2.00、3.00 均采取累积投票制进行逐项表决，应选举非独立
董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，其中独立董事、非独立董事、
非职工代表监事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股
东大会方可进行表决。
公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计
票并披露。
三、会议登记办法
子材料股份有限公司证券部
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东
账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3） 异地 股东可 凭以 上有 关证 件采取 信函 或传 真方式 登记 ，传 真请在
兴路北首道恩经济园工业园区 山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮
编：265700（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时
间为准，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的相关具体操作流程见附件 1。
五、其他注意事项
联系人：左义娜 陈浩
联系电话：0535-8866557
联系传真：0535-8831026
通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子
材料股份有限公司证券部。
邮政编码：265700
小时内到达会场办理登记手续。
六、备查文件
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（１）选举 6 名非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将
所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
（２）选举 3 名独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将
所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
（3）选举 2 名非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2
人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将
所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资 者服务密 码”。具 体的身份 认证流程 可登录互 联网投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
山东道恩高分子材料股份有限公司
本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托
先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2023 年 8 月 15 日在山东龙口召开的山
东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，代表本人/本公司
签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为
本人（本公司）承担。委托人对下述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
议案
议案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
累积投票议案（议案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非
独立董事候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独
立董事候选人的议案》
《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非
职工代表监事候选人的议案》
选举邱焕玲女士为第五届监事会非职工代表监
事
非累积投票议案
决：
□可以 □不可以
公章。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐号:
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：至 2023 年第一次临时股东大会会议结束。
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