证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-052
广西华锡有色金属股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次
会议通知与相关文件于 2023 年 7 月 24 日通过电子材料方式送达，并于 2023 年
事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司监事会议事规则》，并提交公司
股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：鉴于公司重大资产重组事项已实施完毕，公司调整 2023 年度
日常关联交易预计的事项为公司及所属公司日常生产经营所必需，本次调整额度
符合公司及全体股东的整体利益，对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会
产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。同意根据目前公司经营的实际
需要，调整 2023 年度日常关联交易预计。同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2023-055）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司广西华锡矿业有限公司提
供借款，是基于募集资金投资项目的使用需要，符合募集资金使用计划和公司长
远发展规划，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的
情形。本次借款不存在变更募集资金用途的情形，募投项目的实施主体均为公司
的全资子公司，不影响公司合并财务报表主要财务数据指标。同意使用募集资金
向全资子公司提供借款以实施募投项目。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以
实施募投项目的公告》（公告编号：2023-056）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司监事会
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