证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-34
武汉三特索道集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会第十七次会议通知于 2023 年 7 月 24 日以短信、电子邮件、书面
送达等方式发出。会议于 2023 年 7 月 28 日在公司会议室以现场方式
召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由邓勇监事长主持。
本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《武汉三
特索道集团股份有限公司章程》
《武汉三特索道集团股份有限公司监
事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于换届选举第十一届监事会非职工代表监事
的议案》
，并提交股东大会采用累计投票制选举；
公司第十届监事会任期已届满。根据《公司法》
《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，公司应
当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名
监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。
经公司与各股东充分协商，现提名闫琰女士、张云韵女士为公司第
十一届监事会非职工代表监事候选人（简历详见本公告附件）
，并提交
股东大会采用累积投票制选举，与公司职工代表大会选举产生的一名
职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。第十一届监事会监事任
期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
本议案需提交股东大会采用累积投票制选举。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第十届监事会监事在任职期间勤勉尽责，全面维护了股东、
尤其是中小股东的利益，公司监事会由衷感谢各位监事在工作上的
杰出贡献，并对各位敬业精神表示敬意。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第
十届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
（二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》，并将本议案
提交公司股东大会以特别决议审议。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的《监事会议事规则》见同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司监事会
议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第十届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
监 事 会
附件：
第十一届监事会非职工监事候选人简历
闫琰女士，1985 年 9 月出生，中国国籍，无国外永久居留权，大
学本科学历，国家法律职业资格认证，武汉大学 MBA 在读。2008 年 7
月至 2011 年 11 月任东风商用车公司党委工作部(品牌传播部)品牌传
播主管；2012 年 4 月至 2017 年 10 月任东风乘用车公司综合管理部调
研室调研秘书；2017 年 10 月至 2020 年 9 月任智新科技股份有限公司
纪检监察主任；2020 年 9 月至 2021 年 1 月任武汉高科国有控股集团有
限公司监察审计部执行经理；2021 年 1 月至今任武汉高科国有控股集
团有限公司监察专员办公室综合室主任。
截至目前，闫琰女士未持有公司股份。闫琰女士与公司、公司董事、
监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、与其他持有公司百
分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理
人员无关联关系。闫琰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被
深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的
其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事
的情形。闫琰女士的任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等
有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民
法院网查询，闫琰女士未曾被认定为“失信被执行人”。
张云韵女士，1982 年 11 月出生，中国国籍，无国外永久居留权，
硕士研究生。2008 年 5 月至 2010 年 12 月任北京新聚思信息技术有限
公司信用分析师；2011 年 1 月至 2012 年 4 月任北京东风标致雪铁龙汽
车金融有限公司高级分析师；2012 年 5 月至 2014 年 10 月任武汉当代
科技产业集团股份有限公司审计部部长、监事，武汉晟道创业投资基金
管理有限公司董事；2014 年 11 月至 2016 年 11 月任公司副总会计师；
截至目前，张云韵女士未持有公司股份。张云韵女士与公司、公司
董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、与其他持有
公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高
级管理人员无关联关系。张云韵女士不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦
不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管
理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
监事的情形。张云韵女士的任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
及人民法院网查询，张云韵女士未曾被认定为“失信被执行人”。
张云韵女士于 2022 年 8 月受到深圳证券交易所公开谴责，详见
份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》。张云韵女士长期供职
于公司，历任公司副总会计师、总会计师，对公司优化资产负债结构，
降低财务费用等方面做出了重要贡献，本次聘任张云韵女士为公司监
事，有利于公司持续健康稳定发展。
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