证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-023
广东冠豪高新技术股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
二次会议于2023年7月28日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年7月21
日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议
通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董
事长谢先龙先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
因公司股票二级市场出现较大波动，为维护广大投资者尤其是中小投资者的
利益，增强投资者的信心，促进公司的长期稳定发展，基于对公司未来发展前景
的信心以及对公司价值的认可，结合公司的生产经营、财务状况以及未来盈利能
力，根据相关法律法规，公司拟以自有资金采用集中竞价交易的方式回购公司股
份，用于注销并减少注册资本。相关内容详见 2023 年 7 月 29 日刊登于上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2023-
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案须提交公司股东大会审议。
（二）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于增加2023年度向银行申请授信额度的议案》。
为进一步保障资金安全，有效控制融资成本，结合公司2023年投资计划等实
际需求，董事会同意公司增加向银行申请的综合授信额度，额度不超过人民币170
亿元，授信期间为自股东大会审议通过之日起至2024年3月31日。同时，授权公
司经营管理层根据公司实际情况向具体商业银行申请对应授信额度，并由公司总
经理或财务负责人与银行签订借款相关合同。
本议案须提交公司股东大会审议。
（三）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于审议公司二期项目风险抵押金方案的议案》。
董事会认为《公司二期项目风险抵押金方案》有助于公司加快重大项目建设，
打造“阳光工程、标杆工程”，充分调动公司二期项目核心骨干的积极性和创造
性，提高项目精细化管理水平，确保全面实现质量、安全、成本、进度等预期目
标，同意《关于审议公司二期项目风险抵押金方案的议案》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
（四）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2023年8月15日召开2023年第一次临时股东大会。
相关内容详见 2023 年 7 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
