证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-040
三人行传媒集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十二次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于 2023 年 7 月 18 日以书面和电话方式发出通知。
（三）本次会议于 2023 年 7 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯
表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理
人员列席了会议。
（五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致形成如下决议：
（一）审议通过《关于回购注销部分 2022 年限制性股票的议案》
根据公司《上市公司股权激励管理办法》及《三人行传媒集团股份有限公司
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
鉴于原 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，因此
由公司对上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2,518 股（公司实施 2022
年年度权益分派除权除息后）限制性股票进行回购注销。
本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三
人行：关于回购注销部分 2022 年限制性股票的公告》（公告编号：2023-042）。
董事张昊先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回
避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十二次会议审议通过的
部分议案涉及股东大会的职权，特提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三
人行：关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
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