证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2023-048
宝山钢铁股份有限公司
第八届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有
关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有
效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）
《公司章程》第 157 条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据上述规
定，以书面投票表决的方式于 2023 年 7 月 28 日召开临时监事会。
公司于 2023 年 7 月 24 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会
的通知及会议资料。
（三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议通过以下决议:
（一）关于审议董事会“关于聘任公司总法律顾问的议案”的
提案
全体监事一致通过本提案。
（二）关于审议董事会“关于第三期限制性股票计划回购注销有
关事宜的议案”的提案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》
《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，监事会对公司第三期限制性股票计划回购
注销有关事宜发表核查意见如下：
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2023-048
监事会对公司本次回购注销第三期限制性股票计划部分已授予
未解锁限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进
行了核实，监事会认为公司本次回购注销行为符合《公司法》《证券
法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施
股权激励试行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》
以及《宝山钢铁股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草案）》
等有关文件规定，未损害公司及全体股东的权益。
监事会同意公司按照授予价格 4.29 元/股，回购因公司 2022 年
业绩考核目标未达成的 1,870 名激励对象持有的尚未达到解除限售
条件的限制性股票共 135,461,250 股；按照授予价格 4.29 元/股加上
银行同期定期存款利息之和，回购因调动、退休及离岗的 43 名激励
对象持有的尚未达到解锁条件的限制性股票共 6,501,000 股；按照授
予价格 4.29 元/股，回购因辞职的 3 名激励对象持有的尚未达到解锁
条件的限制性股票共 380,000 股，上述 142,342,250 股限制性股票回
购后，公司将进行注销处理。
全体监事一致通过本提案。
（三）关于审议董事会“关于放弃宝武财务公司增资优先认购权
的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
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