证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-037
深圳市江波龙电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于 2023 年 7 月 27 日以通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于 2023
年 7 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际亲
自出席董事 9 名，会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员
列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位
董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司及子公司拟使
用部分闲置募集资金不超过人民币 35,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限
为自董事会审议通过之日起不超过 9 个月。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-039）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
（二）审议通过《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司及子公司拟使
用闲置的超募资金不超过人民币 26,400.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为
自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-040）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，公司决定于 2023 年 8 月 14 日（星期一）15:00 召开公司 2023 年
第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
议相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳市江波龙电子股份有限公司董事会
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