证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2023-070
上海巴安水务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
决定召开2023年度第三次临时股东大会，召集程序符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
（1）现场会议召开时间为：2023年8月18日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月18日（星期五）上午
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投
票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事杨建劳先生已
发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集
投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请参见公司同日公布的《上海巴
安水务股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为 2023 年 8 月 15 日（星期二 ）。于股权登记日
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东(股东大会授权委托书式详见附件二)。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
公司会议室；
二、会议审议事项
案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决，详见附件二）；
核管理办法>的议案》；
划的议案》
。
以上议案已于公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2023 年 7 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布的《上海
巴安水务股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》。
三、会议登记方法
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份
证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权
委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2023年8月17
日下午17：00前到达本公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
行通知。
六、备查文件
上海巴安水务股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“巴安投票”。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
《关于<上海巴安水务股份有限公司 2023 年限制性股票
议案 1 1.00
激励计划（草案）>及其摘要的议案》：
限制性股票激励计划、股票期权激励计划首次授予激励
对象分配情况
激励计划的有效期、授权日、锁定期/等待期、解锁
日、标的股票禁售日；
限制性股票的授予价格和授予价格的确定方式的行权价
格和行权价格的确定方式；
实施限制性股票激励、股票期权的会计处理及成本测
算；
激励计划的审批程序、授予程序及激励对象解锁的程
序；
《关于<上海巴安水务股份有限公司 2023 年限制性股票
议案 2 2.00
激励计划考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制
议案 3 3.00
性股票激励计划的议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对
总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 8 月 18 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2023 年 8 月 18
日召开的上海巴安水务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并于本次股
东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意
愿表决。
同 反 弃
序号
议案名称 意 对 权
《关于<上海巴安水务股份有限公司 2023 年限制性股
议案 1
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：
限制性股票激励计划激励计划首次授予激励对象分配
情况
激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日、标的
股票禁售日；
限制性股票的授予价格和授予价格的确定方式的行权
价格和行权价格的确定方式；
激励计划的审批程序、授予程序及激励对象解锁的程
序；
《关于<上海巴安水务股份有限公司 2023 年限制性股
议案 2
票激励计划考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限
议案 3
制性股票激励计划的议案》
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：注：1、请在上述选项中打“√”；2、每项均为单选，多选无效；3、
授权委托书复印有效。
附件三：
上海巴安水务股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证
法人股东法定代
号码/ 法人股东
表人姓名
营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
注：
前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
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