证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-050
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于不向下修正“江山转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 自 2023 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 27 日期间，江山欧派门业股份有限
公司（以下简称“公司”
）股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交
易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 49.54 元/股），已触发“江山转债”
转股价格的向下修正条款。
? 经公司第四届董事会第二十六次会议审议，公司董事会决定本次不向下
修正“江山转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2023 年 7 月 28 日至 2024
年 1 月 27 日），如再次触发“江山转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下
修正方案。自 2024 年 1 月 28 日起首个交易日（即 2024 年 1 月 29 日）重新开始
计算，若再次触发“江山转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否行使“江山转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184 号）核准，公司于 2021 年 6 月
发行总额为人民币 5.83 亿元，期限 6 年（自 2021 年 6 月 11 日至 2027 年 6 月
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]272 号文同意，公司本次 发行的
债券简称“江山转债”，债券代码“113625”。
根据有关规定和《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行“江山转债”自 2021 年
换为公司股份，转股起止日期为 2021 年 12 月 20 日至 2027 年 6 月 10 日，初始
转股价格为 97.55 元/股。历次转股价格调整情况如下：
“江山转债”的转股价格自 2021
年 9 月 17 日起调整为 96.33 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江
山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-
“江山转债”的转股价格自 2022
年 7 月 6 日起调整为 73.53 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江
山欧派关于 2021 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》
（公告
编号：2022-066）
。
“江山转债”的转股价格自 2023
年 6 月 21 日起调整为 55.04 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江
山欧派关于 2022 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》
（公告
编号：2023-044）
。
二、可转债转股价格修正条款与触发情况
（一）转股价格修正条款
根据公司《募集说明书》中约定，转股价格的向下修正条款如下：
（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易
日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提
出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过 方可实
施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的 A 股可转换公司债券的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票
交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股
价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述 20 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定
的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始
恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款触发情况
自 2023 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 27 日期间，公司股票已满足在任意连
续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即
三、关于本次不向下修正“江山转债”转股价格的具体说明
鉴于“江山转债”距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受行业因素、
市场调整等影响，未能有效体现公司长远发展的内在价值。公司董事会对公司长
期发展充满信心，从公平对待所有投资者、维护全体投资者利益的角度出发，综
合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势及市场环境等诸多因素，公司于 2023
年 7 月 27 日紧急召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于不向下
修正“江山转债”转股价格的议案》，其中关联董事吴水根、王忠、吴水燕已回
避表决，其余 4 名非关联董事（包括独立董事）同意通过该议案。
公司董事会决定本次不向下修正“江山转债”转股价格，同时在未来六个月
内（即 2023 年 7 月 28 日至 2024 年 1 月 27 日），如再次触发“江山转债”转股
价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 1 月 28 日起首个交易日
（即 2024 年 1 月 29 日）重新开始计算，若再次触发“江山转债”转股价格向下
修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“江山转债”的转股价
格向下修正权利。
“江山转债”转股期起止日期为 2021 年 12 月 20 日至 2027 年 6 月 10 日。
目前已进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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