证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-056
债券代码：123188 债券简称：水羊转债
水羊集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2023 年第
三次临时会议决议，公司定于 2023 年 8 月 22 日（星期二）下午 15:30 在公司
一楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。本次会议采取网络投票与现场投
票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 22 日（星期二）下午 15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 8 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 22 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委
托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2023 年 8 月 15 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
《关于<2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及摘要的议案》
《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管
理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023
年限制性股票激励计划相关事项的议案》
（二）提案的披露情况
上述议案已经公司第三届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过，其中提
案 1.00 与提案 2.00 已经第三届监事会 2023 年第三次临时会议审议通过，并由
独立董事发表明确同意的独立意见。详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别强调事项
规范运作》《公司章程》等的相关要求，提案 1.00 和提案 2.00 属于影响中小投
资者利益的重大事项。为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议
的重大事项的参与度，公司将对本次股东大会审议的所有提案，将对中小投资者
的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的
董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
的相关规定，上述议案为股东大会的特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，作为公司 2023 年限制性股票
激励计划拟激励对象的股东或者与公司 2023 年限制性股票激励计划拟激励对象
存在关联关系的股东须回避表决，且不可以接受其他股东委托投票。
意由独立董事汪峥嵘女士就上述议案采取无偿的方式向公司全体股东公开征集
表决权，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
三、会议登记等事项
取信函或传真方式登记的须在 2023 年 8 月 21 日 16:30 之前送达或传真到公司。
楼 101-1-6 层水羊股份证券事务部。
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然
人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详
见附件 2）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定
代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详
见附件 2）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记。股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。公司不接受电话登记。信函邮寄地
址：长沙市岳麓区谷苑路 390 号 1 栋综合楼 101-1-6 层水羊股份证券事务部（信
函上请注明“参加 2023 年第一次临时股东大会”字样）邮编：410205 传真：
（1）会议联系方式
会务联系人：吴小瑾、欧丹青
电话号码：0731-85238868
传真号码：0731-82285158-605
电子邮箱：ir@syounggroup.com
（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到达会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见
附件 1。
五、备查文件
特此公告！
水羊集团股份有限公司
董 事 会
附件：
表》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：
一、投票的程序
报表决意见为：同意，反对，弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席水羊集团股份有
限公司于 2023 年 8 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人
（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审
议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。委托人对受托人的指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于<2023 年限制性股票激励计划
（草案）>及摘要的议案》
《关于<2023 年限制性股票激励计划
考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
的议案》
框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一
审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托
人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股（实际持股数量以中登公司深圳分公
司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）
委托人持股性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人（签字盖章）：
委托日期： 年 月 日
附注：
附件 3：
水羊集团股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/
法人股东统一社会信用代码
股东地址
股东账户号码
持股数量
是否本人参会
注：
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